Edinilen bilgiye göre olay, Konya’da bir doktorun internette karşısına çıkan Amerika merkezli yatırım şirketine yatırım yapmak amacıyla şüphelilerle iletişime geçmesiyle başladı. Şebeke üyelerinin yönlendirmesiyle doktor, 10 Temmuz 2025 ile 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında 21 ayrı işlemde, şüphelilere ait paravan şirket ve şahıs hesaplarına toplam 11 milyon 67 bin 500 TL gönderdi. Dolandırıldığını anlayan doktorun şikayeti üzerine emniyet güçleri, 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlamasıyla geniş çaplı bir tahkikat başlattı.
Hesaplarda 28,6 Milyar Liralık İşlem Hacmi
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, şebekenin bağlantıları ve kullandıkları finansal ağ deşifre edildi. Şüphelilerin suçta kullandıkları şahıs ve paravan şirket hesaplarını mercek altına alan ekipler, dolandırıcılıktan elde edilen toplam işlem hacminin tam 28 milyar 685 milyon 346 bin 316 TL olduğunu belirledi. Ayrıca, yürütülen soruşturma dosyası kapsamında daha önceden 5 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
9 İlde Eş Zamanlı Baskın: 19 Gözaltı
Olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri, 31 Mart Salı günü operasyon için düğmeye bastı. Konya merkezli olarak İstanbul (10), İzmir (2), Adana (1), Antalya (1), Balıkesir (1), Batman (1), Gaziantep (1), Malatya (1) ve Sakarya'da (1) belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında 2 kadının da bulunduğu toplam 19 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Dosya Kapsamında 21 Şüpheli Tutuklandı
Bulundukları illerden yakalanarak Konya'ya getirilen şüpheliler, ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken 16 şüpheli tutuklandı. Dosya kapsamında daha önce tutuklanan 5 şüpheliyle birlikte dolandırıcılık suçundan toplamda 21 şüpheli tutuklandı.
